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PODER LEGISLATIVO<br />
LEY N° 1.266<br />
QUE APRUEBA EL ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y<br />
REPRESIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DE CUALQUIER ACTIVIDAD ILÍCITA<br />
ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA<br />
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE<br />
LEY<br />
Artículo 1º.- Apruébase el "Acuerdo de Cooperación para la<br />
Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de<br />
cualquier actividad Ilícita", suscrito con la República de Colombia, el 31<br />
de julio de 1997, cuyo texto es como sigue:<br />
ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y REPRESIÓN<br />
DEL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DE CUALQUIER ACTIVIDAD ILÍCITA<br />
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA<br />
REPÚBLICA DEL PARAGUAY<br />
El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República<br />
del Paraguay, en adelante denominados las Partes,<br />
CONSCIENTES de que el lavado de activos es una conducta delictiva<br />
que por sus características ha adquirido un alcance internacional que<br />
requiere la cooperación de los Estados para hacerle frente de manera<br />
eficaz;<br />
QUE la naturaleza transnacional de esta actividad exige la adopción<br />
de acciones conjuntas de los Estados con el fin de erradicarlas;<br />
RECONOCIENDO que una forma efectiva de combatir la criminalidad<br />
organizada, consiste en privarla de los rendimientos económicos obtenidos<br />
por sus actividades delictivas;<br />
CONVENCIDOS de la necesidad de fortalecer la cooperación mutua para<br />
combatir el lavado de activos derivado de cualquier conducta ilícita;<br />
EN OBSERVANCIA de las normas y principios del derecho internacional,<br />
y de las normas constitucionales de cada una de las Partes;<br />
HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:<br />
ARTÍCULO I<br />
DEFINICIONES<br />
A los fines del presente Acuerdo, se entiende por:<br />
1. "Información sobre transacciones": La información o los registros<br />
que lleva una institución financiera, así como los informes que ésta<br />
elabore sobre transacciones de fondos en efectivo que excedan la cantidad<br />
establecida por la autoridad competente de cada Parte.<br />
2. "Institución Financiera": En la República del Paraguay comprende a<br />
todo agente, agencia, sucursal u oficina ubicada en el territorio nacional,<br />
de todo banco, negociante en moneda o casas de cambio, cobrador de cheques,<br />
corredor o agente de valores u otras instituciones financieras de<br />
conformidad con la Ley Nº 417/73 "General de Bancos y Entidades<br />
Financieras", Ley Nº 489/95 "Orgánica del Banco Central del Paraguay" y sus<br />
reglamentaciones y la Ley Nº 94/91 de "Mercado de Capitales".<br />
En la República de Colombia comprende a los establecimientos de<br />
crédito - bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y<br />
vivienda y compañías de financiamiento comercial -, sociedades de servicios<br />
financieros, sociedades de capitalización y organismos cooperativos de<br />
grado superior de carácter financiero.<br />
Para los fines de este Acuerdo, a los actores del mercado público de<br />
valores, tales como la bolsas, comisionistas de bolsa, comisionistas<br />
independientes de valores, administradoras de fondos de inversión,<br />
administradoras de depósitos centralizados de valores, calificadoras de<br />
valores; así como las casas de intermediación en la venta de divisas o<br />
casas de cambio, a las cooperativas de ahorro y crédito, casinos, casas de<br />
juego y azar, personas que se dedican a actividades de comercio exterior,<br />
entidades aseguradoras e intermediarios de seguros y reaseguros, se les<br />
aplicará las medidas del presente Acuerdo, así como a las demás que las<br />
Partes determinen de común acuerdo.<br />
1. "Actividad Ilícita": Toda actividad definida de manera inequívoca<br />
por la ley de las Partes como generadora de una sanción penal.<br />
2. "Bienes": Todo activo de cualquier tipo, corporal o incorporal,<br />
mueble o inmueble, tangible o intangible, y los documentos o<br />
instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre<br />
dichos activos.<br />
3. "Producto del Delito": Todo bien derivado u obtenido directa o<br />
indirectamente de la comisión de un delito o equivalente de tales<br />
bienes.<br />
4. "Medida Definitiva" o "Decomiso": Cualquier medida en firme<br />
adoptada por un tribunal o autoridad competente, que tenga como<br />
resultado extinguir el derecho de dominio sobre bienes, productos o<br />
instrumentos del delito de lavado de activos.<br />
5. "Medidas cautelares" o "embargo", secuestro preventivo o<br />
incautación de bienes": Prohibición temporal de transferir, convertir,<br />
enajenar o movilizar bienes o la custodia o control temporales de<br />
bienes, por mandamiento expedido por una autoridad competente.<br />
ARTÍCULO II<br />
ALCANCE DEL ACUERDO<br />
Las Partes se comprometen a establecer un mecanismo de cooperación y<br />
asistencia mutua para los siguientes fines:<br />
1. Prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos a través de<br />
las actividades realizadas por las instituciones financieras, tal como<br />
se comprenden en el Artículo I numeral 2 del presente Acuerdo.<br />
2. Prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos realizado a<br />
través de la comercialización internacional de bienes, servicios o<br />
transferencia de tecnología.<br />
3. Prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos a través de la<br />
movilización física de capitales, desde o hacia sus fronteras<br />
territoriales.<br />
ARTÍCULO III<br />
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL PARA EL SECTOR FINANCIERO Y BURSÁTIL<br />
1. Las Partes asegurarán que las instituciones financieras sujetas a<br />
sus leyes nacionales, conserven y reporten la información pertinente a cada<br />
transacción sometida a control y en especial cualquier transacción<br />
sospechosa realizada por alguno de sus clientes.<br />
2. Las Partes alentarán a que las instituciones financieras, de<br />
acuerdo con su ordenamiento interno, establezcan mecanismos de conocimiento<br />
del cliente y su actividad económica, así como el volumen, frecuencia y<br />
características de sus transacciones financieras.<br />
3. Las Partes podrán considerar el establecimiento de redes de<br />
información financiera, cuyo objetivo será colaborar con las autoridades<br />
encargadas de la investigación de las operaciones del lavado de activos.<br />
4. Las Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica sobre<br />
los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar,<br />
investigar y sancionar los actos de lavado de activos realizados a través<br />
del sector financiero.<br />
ARTÍCULO IV<br />
MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL<br />
DE BIENES, SERVICIOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA<br />
1. Las Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar que sus<br />
habitantes cooperen con las autoridades tanto nacionales como extranjeras,<br />
para la prevención del lavado a través de la comercialización internacional<br />
de bienes, servicios y transferencia de tecnología, desde o hacia el<br />
territorio de una de las Partes.<br />
2. Las Partes ejercerán especial control sobre las actividades de los<br />
productores y comercializadores de aquellos bienes, servicios y<br />
transferencias de tecnología, que puedan ser utilizados para lavar bienes o<br />
activos de origen ilícito, desde o hacia el territorio de una de las<br />
Partes.<br />
3. Las Partes establecerán los controles necesarios para asegurar que<br />
las personas o empresas exportadoras o importadoras de bienes, servicios y<br />
transferencias de tecnología desde o hacia el territorio de una de ellas,<br />
adopten mecanismos adecuados para conocer a sus clientes, así como para<br />
asegurarse de que éstos no realicen los pagos con dineros de origen<br />
ilícito.<br />
4. Las Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar que las<br />
empresas y personas importadoras o exportadoras de bienes, servicios y<br />
transferencia de tecnología desde o hacia el territorio de una de las<br />
Partes, reporten de forma inmediata a las autoridades competentes de las<br />
Partes, cualquier información que pueda conducir a sospechar que se están<br />
usando estas actividades para el lavado de activos.<br />
5. El secreto o reserva comercial sólo será oponible de conformidad<br />
con la legislación interna de cada Parte.<br />
6. Las Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica sobre<br />
los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar,<br />
investigar y sancionar los actos de lavado de activos realizados mediante<br />
la comercialización internacional de bienes, servicios y transferencia de<br />
tecnología.<br />
ARTÍCULO V<br />
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA LA MOVILIZACIÓN FÍSICA DE CAPITALES<br />
1. Las Partes adoptarán las medidas necesarias para realizar los<br />
controles a la movilización de moneda en efectivo, cheques de viajeros,<br />
órdenes de pago y demás medios que puedan ser utilizados para transferir<br />
recursos del territorio de una parte al territorio de la otra.<br />
2. Los controles a que se refiere el presente Artículo podrán<br />
consistir en constancias documentales que reflejen el movimiento de las<br />
especies descritas en el numeral 1 del presente Artículo, cuando su valor<br />
exceda los montos establecidos por la autoridad competente de cada una de<br />
las Partes, incluyendo la fecha, el monto, el puerto o punto de entrada, y<br />
el nombre y la identificación de la persona o personas que efectúen la<br />
respectiva operación.<br />
3. Las Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica sobre<br />
los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar,<br />
investigar y sancionar los actos del lavado de activos provenientes del<br />
movimiento físico de capitales.<br />
ARTÍCULO VI<br />
AUTORIDADES CENTRALES<br />
1. Cada una de las Partes designará una Autoridad Central encargada<br />
de presentar y recibir las solicitudes que constituyen el objeto del<br />
presente Acuerdo.<br />
2. A este fin las Autoridades Centrales se comunicarán directamente<br />
entre ellas y remitirán las solicitudes a sus autoridades competentes.<br />
ARTÍCULO VII<br />
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN<br />
1. De conformidad con los términos del presente Acuerdo, las Partes<br />
se facilitarán asistencia para el intercambio ágil y seguro de información<br />
financiera, cambiaria y comercial, a fin de detectar y realizar el<br />
seguimiento de presuntas operaciones de lavado.<br />
2. Para tal efecto, se establecerán comunicación directa entre las<br />
Autoridades Centrales de cada Estado Parte a fin de obtener y suministrar<br />
dicha información de conformidad con su legislación interna.<br />
3. Cuando la Parte Requirente solicite este tipo de asistencia para<br />
efectos de una investigación judicial, las Autoridades Centrales<br />
solicitarán cooperación a las Autoridades Competentes a fin de obtener y<br />
brindar la información que sea solicitada.<br />
Las Autoridades Competentes serán las autoridades judiciales de ambas<br />
Partes.<br />
ARTÍCULO VIII<br />
COOPERACIÓN Y ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA<br />
1. De conformidad con los términos del presente Acuerdo, las Partes<br />
se prestarán asistencia mutua en el intercambio de pruebas y realización de<br />
actuaciones judiciales que puedan utilizarse en las respectivas<br />
investigaciones, procesos o enjuiciamientos por el delito de lavado de<br />
activos. Dicha asistencia comprenderá, entre otras:<br />
a) Localización e identificación de personas y bienes o sus<br />
equivalentes;<br />
b) Notificación de actos judiciales;<br />
c) Remisión de documentos e informaciones sobre las transacciones<br />
financieras sometidas a control;<br />
d) Ejecución de registros domiciliarios e inspecciones judiciales;<br />
e) Recepción de testimonios y ejecución de peritajes;<br />
f) Citación y traslado voluntario de personas en calidad de<br />
imputados, testigos o peritos;<br />
g) Embargo, secuestro y decomiso de bienes; y,<br />
h) Cualquier otra forma de asistencia, siempre que la legislación de<br />
la Parte Requerida lo permita.<br />
2. La solicitud de asistencia judicial deberá formularse por escrito<br />
y deberá contener:<br />
a) Nombre de la autoridad competente que tiene a su cargo la<br />
investigación o el procedimiento judicial;<br />
b) Propósito de la solicitud y descripción de la asistencia<br />
solicitada;<br />
c) Un breve resumen del asunto que se investiga o enjuicia,<br />
adjuntándose el texto de las disposiciones legales pertinentes;<br />
d) Detalle y fundamento de cualquier procedimiento especial que la<br />
Parte Requirente desee que se practique;<br />
e) Término dentro del cual la Parte Requirente desea que la solicitud<br />
sea cumplida;<br />
f) Si fuere del caso, la identidad, nacionalidad, residencia o<br />
domicilio de la persona que deberá ser citada o notificada, si se<br />
conoce y la relación que dicha persona guarda con la investigación o<br />
proceso;<br />
g) Si fuere del caso, la identidad, nacionalidad y la residencia o<br />
domicilio de la persona que sea citada para la ejecución de pruebas,<br />
si se conoce; y,<br />
h) La información disponible relativa a las transacciones que<br />
constituyen el objeto de la solicitud de asistencia, entre ellas, si<br />
se conoce, el número de la cuenta, el nombre del titular, el nombre y<br />
la ubicación de la institución financiera participante en la<br />
transacción y la fecha en la cual ésta tuvo lugar.<br />
3. Los testigos o peritos de cualquier nacionalidad, que a partir de<br />
una citación comparezcan ante las autoridades judiciales de la Parte<br />
Requirente, no podrán ser procesados, detenidos ni sometidos a ninguna otra<br />
restricción de su libertad personal en el territorio de esa Parte por<br />
hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte<br />
Requerida.<br />
Una persona, cualquiera sea su nacionalidad, que exprese su<br />
consentimiento por escrito, para comparecer ante las autoridades<br />
judiciales de la Parte Requirente con el fin de que responda por hechos que<br />
son objeto de un proceso contra él y que se presente voluntariamente, no<br />
podrá ser enjuiciada, detenida o sujeta a cualquier otra restricción de su<br />
libertad personal por hechos o condenas anteriores a su partida del<br />
territorio de la Parte Requerida, diferente a los que fueron especificados<br />
en tal citación.<br />
La garantía prevista en el presente Artículo cesará cuando el testigo<br />
o perito o la persona llamada a comparecer, habiendo tenido la posibilidad<br />
de abandonar el territorio de la Parte Requirente durante quince días<br />
consecutivos, una vez que su presencia ya no fuese requerida por las<br />
autoridades judiciales, hubiese permanecido en ese territorio o hubiese<br />
ingresado nuevamente a él, después de haberlo abandonado.<br />
4. En caso de urgencia y si la legislación de la Parte Requerida lo<br />
permite, la solicitud de asistencia podrá hacerse vía facsímil, télex u<br />
otro medio equivalente, debiendo remitirse el original dentro del plazo de<br />
treinta (30) días.<br />
5. La asistencia se prestará aun cuando el hecho por el cual se<br />
procede en la Parte Requirente no sea considerado como delito de lavado de<br />
activos por la ley de la Parte Requerida.<br />
No obstante, para la ejecución de las inspecciones judiciales,<br />
requisas, registros y medidas cautelares o definitivas sobre bienes, la<br />
asistencia se prestará solamente si la legislación de la Parte Requerida<br />
prevé como delito de lavado de activos el hecho por el cual se procede en<br />
la Parte Requirente.<br />
6. La autoridad competente de la Parte Requerida podrá aplazar el<br />
cumplimiento o condicionar una solicitud de asistencia judicial si<br />
considera que obstaculiza alguna investigación o procedimiento judicial en<br />
curso en dicho Estado.<br />
7. La Parte Requerida podrá negar la solicitud de asistencia judicial<br />
cuando sea contraria a su ordenamiento jurídico, obstaculice una actuación<br />
o proceso penal en curso o cuando afecte el orden público, la soberanía, la<br />
seguridad nacional o los intereses públicos fundamentales de éste. Dicha<br />
negativa deberá informarse al Estado Requirente mediante escrito motivado.<br />
8. La Parte Requirente no podrá utilizar para ningún fin distinto al<br />
declarado en la solicitud de asistencia, pruebas o información obtenidas<br />
como resultado de la misma.<br />
9. Los gastos que ocasione la ejecución de una solicitud de<br />
asistencia serán sufragados por la Parte Requerida salvo que las Partes<br />
acuerden otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de<br />
carácter extraordinario, las Partes se consultarán para determinar los<br />
términos y condiciones en que se haya de dar cumplimiento a la solicitud,<br />
así como la manera en que sufragarán los gastos.<br />
ARTÍCULO IX<br />
RESERVA BANCARIA<br />
1. Las Partes no podrán invocar el secreto bancario para negarse a<br />
prestar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente Acuerdo.<br />
2. Las Partes se comprometen a no utilizar las informaciones<br />
protegidas por el secreto bancario obtenidas en virtud de este Acuerdo,<br />
para ningún fin distinto al contenido en la solicitud de asistencia.<br />
ARTÍCULO X<br />
MEDIDAS CAUTELARES SOBRE BIENES<br />
1. La autoridad competente de una Parte, por conducto de las<br />
Autoridades Centrales, podrá solicitar la identificación y/o la adopción de<br />
medidas cautelares sobre bienes, instrumento o producto de un delito, que<br />
se encuentren ubicados en el territorio de la otra Parte.<br />
Cuando se trate de la identificación del producto del delito, la<br />
Parte Requerida informará acerca del resultado de la búsqueda.<br />
2. Una vez identificado el producto del delito, o cuando se trate del<br />
instrumento del delito a solicitud de la Parte Requirente, la Parte<br />
Requerida, en la medida en que su legislación interna lo permita, adoptará<br />
las medidas cautelares correspondientes sobre tales bienes.<br />
3. Un requerimiento efectuado en virtud del numeral anterior deberá<br />
incluir:<br />
a) Una copia de la medida cautelar;<br />
b) Un resumen de los hechos del caso, incluyendo una descripción del<br />
delito, dónde y cuándo se cometió y una referencia a las disposiciones<br />
legales pertinentes;<br />
c) Descripción de los bienes respecto de los cuales se pretende<br />
efectuar la medida cautelar y su valor comercial y la relación de<br />
éstos con la persona contra la que se inició; y,<br />
d) Una estimación de la suma a la que se pretende aplicar la medida<br />
cautelar y de los fundamentos del cálculo de la misma.<br />
ARTÍCULO XI<br />
MEDIDA DE DECOMISO DE BIENES<br />
Las Partes de conformidad con su legislación interna podrán prestarse<br />
cooperación en el cumplimiento de medidas definitivas sobre bienes<br />
vinculados a la comisión de un hecho ilícito en cualquiera de las Partes.<br />
ARTÍCULO XII<br />
PROTECCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS<br />
Lo dispuesto en el presente Acuerdo no podrá interpretarse en<br />
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.<br />
ARTÍCULO XIII<br />
LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS<br />
Los documentos provenientes de una de las Partes, que deban ser<br />
presentados en el territorio de la otra Parte, que se tramiten por<br />
intermedio de las Autoridades Centrales, no requerirán de legalización o<br />
cualquier otra formalidad análoga.<br />
ARTÍCULO XIV<br />
RELACIÓN CON OTROS CONVENIOS Y ACUERDOS<br />
El presente Acuerdo no afectará los derechos y compromisos derivados<br />
de Acuerdos y Convenios internacionales bilaterales o multilaterales<br />
vigentes entre las Partes.<br />
ARTÍCULO XV<br />
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, DENUNCIA Y ENTRADA EN VIGOR<br />
1. Cualquier duda que surja de una solicitud será resuelta por<br />
consulta entre las Autoridades Centrales.<br />
Cualquier controversia que pueda surgir sobre la interpretación o<br />
aplicación del presente Acuerdo será resuelta por las Partes por vía<br />
diplomática y por los medios de solución de controversias establecidos en<br />
el Derecho Internacional.<br />
2. Este Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes<br />
mediante notificación a la otra por la vía diplomática. Su vigencia cesará<br />
a los seis meses de la fecha de recepción de tal notificación. Las<br />
solicitudes de asistencia realizadas dentro de este término, serán<br />
atendidas por la Parte Requerida.<br />
3. El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta (30) días<br />
contados a partir de la fecha de recepción de la última nota diplomática en<br />
la que las Partes se comuniquen el cumplimiento de los procedimientos<br />
exigidos por sus respectivos ordenamientos constitucionales.<br />
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados por<br />
sus respectivos Gobiernos suscriben el presente Acuerdo.<br />
HECHO en Santafé de Bogotá a los treinta y un días del mes de julio<br />
de mil novecientos noventa y siete, en dos ejemplares en idioma español,<br />
ambos textos igualmente válidos y auténticos.<br />
FDO.: Por el Gobierno de la República de Colombia, María Emma Mejía<br />
Velez, Ministra de Relaciones Exteriores.<br />
FDO.: Por el Gobierno de la República del Paraguay, Rubén Melgarejo<br />
Lanzoni, Ministro de Relaciones Exteriores.<br />
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.<br />
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores el once de<br />
diciembre del año un mil novecientos noventa y siete y por la Honorable<br />
Cámara de Diputados, el veintiún de mayo del año un mil novecientos noventa<br />
y ocho, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el<br />
Artículo 204 de la Constitución Nacional.<br />
|Atilio Martínez Casado | |Rodrigo Campos Cervera |<br />
|Presidente | |Presidente |<br />
|H. Cámara de Diputados | |H. Cámara de Senadores |<br />
| | | |<br />
| | | |<br />
| | | |<br />
|Patricio Miguel Franco | |Miguel Ángel González Casabianca |<br />
|Secretario Parlamentario | |Secretario Parlamentario |<br />
Asunción, 15 de junio de 1998<br />
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro<br />
Oficial.<br />
El Presidente de la República<br />
Juan Carlos Wasmosy<br />
Rubén Melgarejo Lanzoni<br />
Ministro de Relaciones Exteriores
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