Asunción, 26 de noviembre de 2009<br />
VISTO: La Ley Nº 1015/97 "Que previene y Reprime los Actos Ilícitos<br />
destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes", y la Ley Nº<br />
3763/09, Que modifica varios Artículos de la Ley Nº 1015/97, y<br />
La ley Nº 927796 "DE SEGUROS", y,<br />
CONSIDERANDO: Que, conforme a lo establecido en el Articulo 28° de Ley<br />
Nº 1015/97, modificada por Ley Nº 3783/09, EI<br />
Secretario Ejecutivo, posee atribuciones para dictar<br />
en el marco de las leyes, los reglamentos de carácter<br />
administrativo que deban observar las Compañías de<br />
Seguro con el fin de evitar, detectar y reportar las<br />
operaciones de lavado de dinero, y;<br />
Que, es importante establecer una norma que reúna los principios, las<br />
prácticas, las politicas y los procedimientos que las<br />
Compañías de Seguro sujetas a la supervisión de la<br />
Superintendencia de Seguros del Banco Central del<br />
Paraguay deben conocer y cumplir; a fin de lograr un<br />
eficiente sistema de prevención de lavado de dinero,<br />
y;<br />
Que, las directrices del Grupo de Acción Financiera<br />
de Sudamérica expresadas en las 40 Recomendaciones<br />
del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI<br />
(Financial Action Task Force FATF por sus siglas en<br />
ingles), contra el lavado de dinero y las notas<br />
interpretativas de ia misma concordante con los<br />
procedimientos que deben observar las Compañías de<br />
Seguro de conformidad alas obligaciones legales según<br />
los estandares internacionales.<br />
Que, la Ley Nº 16/90 del 19 de julio de 1990 "Que<br />
Aprueba y Ratifica la Convención de las Naciones<br />
Unidas contra el Tráfico I1icito de Estupefacientes y<br />
Sustancias Sicotrópicas", y; ia Ley N° 2298 del 25 de<br />
noviembre de 2003 "Que Aprueba la Convención de las<br />
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada<br />
Transnacional", respectivamente, y;<br />
POR TANTO, en uso de sus atribuciones<br />
EL MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO<br />
DE DINERO O BIENES;<br />
RESUELVE:<br />
Art. 1°.- Aprobar el REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO, para<br />
las Compañías de Seguro, que por su naturaleza se encuentran bajo<br />
la supervisi6n y fiscalizaci6n de la Superintendencia de Seguros<br />
del Banco Central del Paraguay, cuyo texto es parte integrante de<br />
esta Resoluci6n (Anexo 1), el cual entrará en vigencia a partir del<br />
01 de enero del año 2010.-------------------------------------------<br />
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Art. 2°.- Aprobar el FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE (PERSONA<br />
FISICA), con los datos que como minimo, deben completar las<br />
Compañías de Seguro que por su naturaleza se encuentran bajo la<br />
supervision y fiscalización de la Superintendencia de Seguros del<br />
Banco Central del Paraguay, cuyo formato es parte integrante de<br />
esta Resoluci6n y el Reglamento (Anexo 2). -------------------------<br />
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Art. 3º.- Aprobar el FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE (PERSONA<br />
JURIDICA), con los datos que como minimo, deben completar las<br />
Compañías de Seguro que por su naturaleza se encuentran bajo la<br />
supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Seguros del<br />
Banco Central del Paraguay, cuyo formato es parte integrante de<br />
esta Resoluci6n y el Reglamento (Anexo 3). ------.------------------<br />
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Art. 4º.- Aprobar el FORMULARIO DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS,<br />
que deben completar las Compañías de Seguro que por su naturaleza<br />
se encuentran bajo la supervisión y fiscalización de la<br />
Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay, cuyo<br />
formato es parte integrante de esta Resolución y el Reglamento<br />
(Anexo 4).<br />
Art. 5º.- Derogar la Resolución Nº 263/07 "QUE REGLAMENTA LOS<br />
PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS ENTIDADES SUJETAS A LA<br />
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS<br />
CONFORME AL ARTICULO 28º DE LA LEY Nº 1015/97 "QUE PREVIENE Y<br />
REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O<br />
BIENES" Y LEY Nº 827/96 "DE SEGUROS".-------------------------------<br />
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Art. 6°.- Comunicar, publicar y archivar.---------------------------------<br />
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OSCAR A. BOIDANICH FERREIRA<br />
Jorge Benitez
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